Cronología del caso PDVSA‑Cripto
Esta línea de tiempo resume de manera documentada los principales hitos del caso PDVSA‑Cripto y de las operaciones anticorrupción asociadas, poniendo énfasis en los actos procesales, las detenciones y la evolución judicial.
Última actualización: 24 jun. 2026
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2023
- 18 feb: Detención del abogado Mario Aquino por su supuesta participación en la liberación de un integrante de la banda «el Conejo», considerado el preámbulo del caso.
- 17 mar: Arresto del jefe de SUNACRIP Joselit Ramírez y decreto de reorganización de la superintendencia.
- 18‑19 mar: Primera ola de detenciones: coronel Antonio Pérez Suárez (VP de Comercio y Suministros de PDVSA), diputado Hugbel Roa, jefe de seguridad Rafael Pérez Romero, alcaldes, jueces y otros funcionarios.
- 20 mar: Renuncia del ministro de Petróleo Tareck El Aissami para «facilitar» la investigación.
- 21 mar: El TSJ levanta la inmunidad de Hugbel Roa.
- 25 mar: Presentación de 10 funcionarios y 11 empresarios ante tribunales; se ordena privación de libertad. Figuran Antonio Pérez Suárez, Joselit Ramírez, Hugbel Roa y un grupo de empresarios.
- 28 mar: Audiencia de presentación ratifica medidas; se anuncia investigación al empresario Álvaro Pulido Vargas.
- 30 mar: Segunda ola: arresto del presidente de la CVG Pedro Maldonado y de directivos de CVG y Cartones de Venezuela.
- 31 mar: Detenciones de Jackeline Perico y José Lima (PDVSA Faja).
- 5 abr: El Ministerio Público reconoce 34 detenidos y difunde lista que incluye a choferes y asistentes.
- Jul: Solicitud de juicio para 22 de los 61 detenidos; se señala al coronel José Pérez Suárez como líder de la trama.
2024
- 9 abr: Inicia la segunda fase de la operación. Se detiene a Tareck El Aissami, al exministro de Finanzas Simón Zerpa y al empresario Samark López.
- 17 abr: El coronel Marino Lugo, detenido en 2023, aparece muerto en su celda.
- 29 abr: Saab informa que hay 66 detenidos (54 de la primera fase y 12 de la segunda). Entre los nuevos arrestados figuran los empresarios Daniel y Levin De Grazia, Massimiliano y Walter Ranieri y otros operadores.
- 30 abr – may: Se emiten órdenes de detención contra alcaldes y operadores internacionales; se confiscan bienes de El Aissami.
- Jun: El Ministerio Público señala a los exiliados Leopoldo López y Julio Borges como presuntos implicados.
2025
- Feb 2025 – Feb 2026: El proceso se estanca en fase preliminar. Familiares denuncian audiencias telemáticas, retrasos y torturas.
- Nov: Fallece bajo custodia Juan Manuel Almeida Morgado, implicado en la trama.
2026
- 21 abr: Inicio del juicio oral y público. Se sientan en el banquillo 61 acusados, incluidos El Aissami, Zerpa, López, Ramírez, Roa y Pérez Suárez.
- Abr – jun: En audiencias, la fiscalía presenta pruebas; el exfiscal Zair Mundaray menciona una trama de US$264 millones ligada al empresario Alfredo Llamozas.
- Jun: Diversos medios denuncian hermetismo, falta de acceso al expediente y posibles torturas.
*Todas las fechas y nombres provienen de fuentes públicas y se presentan con fines de documentación. La presunción de inocencia es un principio constitucional: estas personas son acusadas, no condenadas.*