[ acusados ]
Acusados e investigados
Listado depurado de personas vinculadas al núcleo del caso PDVSA‑Cripto. La inclusión de un nombre no implica culpabilidad: toda persona conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
Publicaciones de Acusados
No hay publicaciones todavía en esta sección.
ND significa “no disponible” en fuentes públicas revisadas.
Funcionarios de SUNACRIP
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Joselit Ramírez – superintendente de la SUNACRIP (Superintendencia Nacional de Criptoactivos) | 17 mar 2023 | No | ND |
| Rajiv Mosqueda Fregona – intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Ramírez Sanguineti – asistente de Joselit Ramírez | 25 mar 2023 | No | ND |
| Renny Gerardo Barrientos – sargento mayor e intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Luis Ernesto Silva Orta – funcionario de la Tesorería | 25 mar 2023 | No | ND |
| Eduardo José Bordones Hernández – teniente del Ejército, intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Antonio José Pérez Suárez – vicepresidente de Comercio y Suministros | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Agustín Ramos Chirinos – teniente coronel de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja | 25 mar 2023 | No | ND |
| Samuel Guillermo Testamarck – coronel, gerente general de PDV‑Marina | 25 mar 2023 | No | ND |
| Ysmel Romer Serrano Flórez – exvicepresidente de Comercio y Suministros | 25 mar 2023 | No | ND |
| Yamil Alejandro Martínez Núñez – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Henrys Chapellín Biundo – militar, funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Enrique Salazar Querales – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Odoardo José Bardons – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
Dirección Ejecutiva de Producción – Faja del Orinoco
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| José Lima Cedeño – director ejecutivo de PDVSA Oriente | 31 mar 2023 | No | ND |
| Jackeline Josefina Perico – directora ejecutiva de producción | 31 mar 2023 | No | ND |
Choferes y personal de apoyo
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Jean Golman Meyer – chofer | 5 abr 2023 | No | ND |
| Luis Daniel Guzmán – chofer | 5 abr 2023 | No | Yare |
| Miguel Irigoyen – chofer | 5 abr 2023 | No | ND |
Empresarios y operadores financieros
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Manuel Enrique Meneses Guevara – operador financiero de PDVSA | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rogers Ignacio Ramírez Dorante – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Roger Vicente Perdomo Rodríguez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Vicente Perdomo – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Kristhofer Argenis Barrios Rivas – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Johanna Lisseth Torres Ojeda – empresaria | 25 mar 2023 | No | ND |
| Alejandro José Arroyo Pérez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Bernardo Arosio Hobaica – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Fernando José Bermúdez Ramos – empresario | 25 mar 2023 | No | Prófugo / ND |
| Leonardo Enrique Torres Naím – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Álvaro Pulido Vargas – empresario | ND | No | ND |
| Juan Manuel Almeida Morgado – operador tecnológico en la trama PDVSA‑Cripto | 5 abr 2023 | Sí (15 may 2023) | Arresto domiciliario, Maracay |
| Jorge Luis Almeida Morgado – operador tecnológico / empresario | 5 abr 2023 | No | ND |
| Carlos Jesús Almeida Morgado – operador tecnológico / empresario | 5 abr 2023 | No | ND |
| Pedro Alejandro Herrera Araque – operador financiero señalado | 25 mar 2023 | No | ND |
| Salem Hassoun Atrach – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Méndez – empresario | may 2023 | No | ND |
| Juan Manuel Alfonso López – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Manuel Ramón Alfonso López – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Alejandro Alfredo Londoño Guerrero – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Luis Ferrándiz Laya – empresario | 25 mar 2023 | No | No habido / ND |
| Ximena Cagide Parada – contadora pública | 25 mar 2023 | No | No habida / ND |
| Daniel Sifuentes Contreras – conserje / presunto testaferro | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rafael Eduardo Hernández Quintero – presunto testaferro | 25 mar 2023 | No | ND |
| Juan Fernando Serrano Ponce – empresario / operador | 25 mar 2023 | No | ND |
| Juan Carlos Soto – empresario / operador | 25 mar 2023 | No | ND |
| Michelle Angelo Di Lorenzo – expresidente de Corpivensa | 25 mar 2023 | No | ND |
| Daniel Ricardo Prieto Prieto – empresario | 22 mar 2023 | No | ND |
| Railin Elizabeth Yépez – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Olvany Marián Gaspari – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Karelis Carolina Fernández – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Renzo Méndez – fiscal militar | 9 abr 2024 | No | ND |
| Douglas Cornieles – coronel | 9 abr 2024 | No | ND |
| Daniel José De Grazia González – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Levin De Grazia González – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | Arresto domiciliario / ND |
| Carmelo De Grazia – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Massimiliano Ranieri – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Walter Ranieri – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Alfredo Llamozas – empresario mencionado en audiencias | may 2026 | No | ND |
Altos exfuncionarios y figuras políticas
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Tareck El Aissami – exministro de Petróleo y exvicepresidente de Venezuela | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Simón Zerpa – exministro de Economía y Finanzas | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Samark López – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Hugbel Roa – exdiputado y exministro de Educación Universitaria | 19 mar 2023 | No | El Rodeo I |
Fallecidos documentados conservados
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión / condición |
|---|---|---|---|
| Leoner Azuaje – miembro de la junta de Cartones de Venezuela | 30 mar 2023 | Sí | Fallecido bajo custodia |
Total visible depurado: 64 personas.