[ acusados ]
Acusados e investigados
Listado depurado de personas vinculadas al núcleo del caso PDVSA‑Cripto. La inclusión de un nombre no implica culpabilidad: toda persona conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
Corrección editorial: se retiraron nombres de causas conexas o menciones públicas que inflaban el conteo —principalmente CVG, Cartones de Venezuela, circuito judicial y alcaldías— y se conservó a los fallecidos documentados. ND significa “no disponible” en fuentes públicas revisadas.
Funcionarios de SUNACRIP
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Joselit Ramírez – presidente de la Tesorería de criptoactivos | 17 mar 2023 | No | ND |
| Rajiv Mosqueda Fregona – intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Ramírez Sanguineti – asistente de Joselit Ramírez | 25 mar 2023 | No | ND |
| Renny Gerardo Barrientos – sargento mayor e intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Luis Ernesto Silva Orta – funcionario de la Tesorería | 25 mar 2023 | No | ND |
| Eduardo José Bordones Hernández – teniente del Ejército, intendente de minería digital | 25 mar 2023 | No | ND |
Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Antonio José Pérez Suárez – vicepresidente de Comercio y Suministros | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Agustín Ramos Chirinos – teniente coronel de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja | 25 mar 2023 | No | ND |
| Samuel Guillermo Testamarck – coronel, gerente general de PDV‑Marina | 25 mar 2023 | No | ND |
| Ysmel Romer Serrano Flórez – exvicepresidente de Comercio y Suministros | 25 mar 2023 | No | ND |
| Yamil Alejandro Martínez Núñez – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Henrys Chapellín Biundo – militar, funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Enrique Salazar Querales – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
| Odoardo José Bardons – funcionario de la vicepresidencia | 25 mar 2023 | No | ND |
Dirección Ejecutiva de Producción – Faja del Orinoco
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| José Lima Cedeño – director ejecutivo de PDVSA Oriente | 31 mar 2023 | No | ND |
| Jackeline Josefina Perico – directora ejecutiva de producción | 31 mar 2023 | No | ND |
Choferes y personal de apoyo
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Jean Golman Meyer – chofer | 5 abr 2023 | No | ND |
| Luis Daniel Guzmán – chofer | 5 abr 2023 | No | Yare |
| Miguel Irigoyen – chofer | 5 abr 2023 | No | ND |
Empresarios y operadores financieros
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Manuel Enrique Meneses Guevara – operador financiero de PDVSA | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rogers Ignacio Ramírez Dorante – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Roger Vicente Perdomo Rodríguez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Vicente Perdomo – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Kristhofer Argenis Barrios Rivas – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Johanna Lisseth Torres Ojeda – empresaria | 25 mar 2023 | No | ND |
| Alejandro José Arroyo Pérez – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Bernardo Arosio Hobaica – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Fernando José Bermúdez Ramos – empresario | 25 mar 2023 | No | Prófugo / ND |
| Leonardo Enrique Torres Naím – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Álvaro Pulido Vargas – empresario | ND | No | ND |
| Juan Manuel Almeida Morgado – operador tecnológico en la trama PDVSA‑Cripto | 5 abr 2023 | Sí (15 may 2023) | Arresto domiciliario, Maracay |
| Jorge Luis Almeida Morgado – operador tecnológico / empresario | 5 abr 2023 | No | ND |
| Carlos Jesús Almeida Morgado – operador tecnológico / empresario | 5 abr 2023 | No | ND |
| Pedro Alejandro Herrera Araque – operador financiero señalado | 25 mar 2023 | No | ND |
| Salem Hassoun Atrach – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Jesús Méndez – empresario | may 2023 | No | ND |
| Juan Manuel Alfonso López – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Manuel Ramón Alfonso López – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| Alejandro Alfredo Londoño Guerrero – empresario | 25 mar 2023 | No | ND |
| José Luis Ferrándiz Laya – empresario | 25 mar 2023 | No | No habido / ND |
| Ximena Cagide Parada – contadora pública | 25 mar 2023 | No | No habida / ND |
| Daniel Sifuentes Contreras – conserje / presunto testaferro | 25 mar 2023 | No | ND |
| Rafael Eduardo Hernández Quintero – presunto testaferro | 25 mar 2023 | No | ND |
| Juan Fernando Serrano Ponce – empresario / operador | 25 mar 2023 | No | ND |
| Juan Carlos Soto – empresario / operador | 25 mar 2023 | No | ND |
| Michelle Angelo Di Lorenzo – expresidente de Corpivensa | 25 mar 2023 | No | ND |
| Daniel Ricardo Prieto Prieto – empresario | 22 mar 2023 | No | ND |
| Railin Elizabeth Yépez – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Olvany Marián Gaspari – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Karelis Carolina Fernández – investigada por legitimación de capitales | 25 mar 2023 | No | ND |
| Renzo Méndez – fiscal militar | 9 abr 2024 | No | ND |
| Douglas Cornieles – coronel | 9 abr 2024 | No | ND |
| Daniel José De Grazia González – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Levin De Grazia González – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | Arresto domiciliario / ND |
| Carmelo De Grazia – empresario / Bancamiga | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Massimiliano Ranieri – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Walter Ranieri – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Alfredo Llamozas – empresario mencionado en audiencias | may 2026 | No | ND |
Altos exfuncionarios y figuras políticas
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión |
|---|---|---|---|
| Tareck El Aissami – exministro de Petróleo y exvicepresidente de Venezuela | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Simón Zerpa – exministro de Economía y Finanzas | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Samark López – empresario | 9 abr 2024 | No | El Rodeo |
| Hugbel Roa – exdiputado y exministro de Educación Universitaria | 19 mar 2023 | No | El Rodeo I |
Fallecidos documentados conservados
| Nombre y cargo | Fecha de detención | Fallecido | Lugar de reclusión / condición |
|---|---|---|---|
| Leoner Azuaje – miembro de la junta de Cartones de Venezuela | 30 mar 2023 | Sí | Fallecido bajo custodia |
Total visible depurado: 64 personas.